Ruth Ruiz

LAVADO DE ACTIVOS │La DGII publica normas generales antilavado

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó recientemente cinco nuevas normas generales de cumplimiento obligatorio para los sujetos obligados designados en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las normas publicadas son las siguientes: No. 01-2018 respecto de los abogados, notarios, contadores y …

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¿La República Dominicana lo tiene todo?

Durante los primeros seis meses del año pasado, las 74,000 habitaciones hoteleras del país registraron una ocupación promedio del 82 %, la más alta de la región. Se estima que para el 2019 el país contará con 98,000 disponibilidades, cerca de la mitad de ellas en la zona turística de …

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ADUANAS│Cobrarán impuestos por importaciones comerciales

La Dirección General de Aduanas (DGA) exigirá, a partir del 7 de noviembre, la  licencia de importación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a quienes importen, en cantidades superiores a las permitidas, bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos a través de las empresas de mensajería y cobrará los …

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LEGISLACIÓN │Promulgan reglamento Ley Lavado de Activos

El presidente Danilo Medina promulgó los reglamentos de Congelamiento Preventivo y el de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El reglamento para la aplicación del congelamiento preventivo de activos financieros y bienes contra designados como terroristas por el Consejo de Seguridad de …

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