ENTIDADES FINANCIERAS | La Superintendencia de Bancos actualiza el Instructivo sobre Debida Diligencia

La Superintendencia de Bancos de la Rep├║blica Dominicana puso en vigencia una norma que simplifica el acceso a productos y servicios financieros b├ísicos de usuarios cuyo perfil representa un riesgo reducido de incurrir en lavado de activos y delitos financieros.┬á Se trata de la tercera versi├│n del Instructivo sobre Debida Diligencia, documento que establece los lineamientos que deben seguir las entidades de intermediaci├│n financiera (EIF), los intermediarios cambiarios y las fiduciarias supervisadas por la SB para conocer a sus clientes y aplicar los procesos correspondientes. ÔÇťLa nueva versi├│n del instructivo incluye la debida diligencia simplificada, lo cual facilita mayor acceso de los usuarios comunes al sistema, los de a pie, debido a que simplifica los requisitos que deben cumplir para la contrataci├│n de sus productos financierosÔÇŁ, explic├│ el superintendente de Bancos, Alejandro Fern├índez W. La norma reclasifica la definici├│n de los clientes de alto riesgo y establece mecanismos m├ís robustos para el tratamiento de clientes de mayor exposici├│n, incluidas las personas expuestas pol├şticamente (PEP).

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