FISCAL | La DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos

Al celebrarse el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el pasado 29 de octubre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) detalló las acciones y actividades que ha llevado a cabo contra el lavado de activos, entre ellas la emisión de normas generales conforme a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contienen disposiciones específicas para cada uno de los sectores regulados. Indicó que ha supervisado y capacitado a aproximadamente 5000 personas, en su mayoría sujetos obligados no financieros, así como charlas en cooperación con universidades y con el apoyo de los gremios en las cuales han participado ciudadanos interesados en el tema. Asimismo, la DGII cuenta con un subportal especializado en prevención del lavado de activos para la orientación de los sujetos obligados.

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