FISCAL | La DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos

Al celebrarse el D铆a Nacional de la Prevenci贸n de Lavado de Activos, como una iniciativa por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el pasado 29 de octubre, la Direcci贸n General de Impuestos Internos (DGII) detall贸 las acciones y actividades que ha llevado a cabo contra el lavado de activos, entre ellas la emisi贸n de normas generales conforme a la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contienen disposiciones espec铆ficas para cada uno de los sectores regulados. Indic贸 que ha supervisado y capacitado a aproximadamente 5000 personas, en su mayor铆a sujetos obligados no financieros, as铆 como charlas en cooperaci贸n con universidades y con el apoyo de los gremios en las cuales han participado ciudadanos interesados en el tema. Asimismo, la DGII cuenta con un subportal especializado en prevenci贸n del lavado de activos para la orientaci贸n de los sujetos obligados.

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