LEGISLACIÓN │Promulgan reglamento Ley Lavado de Activos

El presidente Danilo Medina promulgó los reglamentos de Congelamiento Preventivo y el de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El reglamento para la aplicación del congelamiento preventivo de activos financieros y bienes contra designados como terroristas por el Consejo de Seguridad de la ONU o por autoridades dominicanas está contenido en el número 407-17. Según se precisa en su artículo uno, este tiene como objetivo establecer procedimientos tendentes a la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos, conforme a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1988 (2011) y sucesivas. Este reglamento será aplicable a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas. Mientras que mediante el decreto 408-17 promulgó el Reglamento de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Distribución de Armas de Destrucción Masiva.