LEGISLACIÓN: Discuten Ley de Lavado de Activos

 

El Senado aprobó en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley No. 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas. Pero la pieza ha encontrado obstáculos en la Cámara de Diputados, en concreto en cuanto a los temas de las bancas de apuesta y de las cooperativas. El proyecto de ley  busca incorporar a la norma local cuarenta nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero. En su artículo 24 establece que cuando una persona sea  condenada por violación a esta ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Asimismo,  describe en el párrafo II, que cuando las propiedades obtenidas o derivadas directa o indirectamente de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de forma lícita, el decomiso de estas será ordenado solo por el valor de los bienes producto o instrumentos del delito. El proyecto indica en su primer considerando que la República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional.

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