PODER EJECUTIVO: Someten al Congreso Nacional modificación a la Ley de Lavado de Activos

El presidente Danilo Medina envió recientemente al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves, como parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que con la modificación a la norma se busca alinear nuestra normativa con las cuarenta nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Se explicó que en esta nueva versión de la ley se amplía significativamente la lista de delitos precedentes. También se indica el mínimo requerido para los programas de prevención. De igual forma, se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.