Edición núm. 404 | Nov – Dic 2021

EDICIÓN ESPECIAL: UN ACERCAMIENTO A LA SUPERVISIÓN BANCARIA DE HOY

Derecho y macroeconomía: la respuesta de la Administración Monetaria y Financiera para mitigar los efectos del COVID-19 en el sistema financiero 

Por Enmanuel Cedeño-Brea

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Gestión de riesgos de lavado de activos en el onboarding digital

Por Aileen C. Guzmán Coste

La liebre y la tortuga: la digitalización de los servicios financieros frente a la protección de los datos personales de los usuarios

Por Daniela Collado Chávez

La obligación de confidencialidad en materia bancaria

Por Kharim Maluf Jorge

La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)

Por Priscilla Camila Polanco

Entrevista. Alejandro Fernández W.: «La Superintendencia no es de los bancos solamente: es una Superintendencia de Bancos y de usuarios financieros»

Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones

Por Julissa Rosario

Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana

Por Mario Arturo Leslie Soto

El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa

Por Jaime D. Genao

Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos

Por María Fernanda Sansur Báez

El procedimiento administrativo de disolución de una entidad de intermediación financiera

Por María Isabella Batista Guerra

Nudges al rescate de los usuarios financieros

Por Manuel Eugenio Rodríguez Troncoso

Principio de separación de funciones en el procedimiento administrativo sancionador: el rol del instructor

Por Miguel Ernesto Marte

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