Gaceta Judicial La Revista Juridica
Descripción
EDICIÓN ESPECIAL: UN ACERCAMIENTO A LA SUPERVISIÓN BANCARIA DE HOY
Derecho y macroeconomía: la respuesta de la Administración Monetaria y Financiera para mitigar los efectos del COVID-19 en el sistema financiero
Por Enmanuel Cedeño-Brea
Gestión de riesgos de lavado de activos en el onboarding digital
Por Aileen C. Guzmán Coste
La liebre y la tortuga: la digitalización de los servicios financieros frente a la protección de los datos personales de los usuarios
Por Daniela Collado Chávez
La obligación de confidencialidad en materia bancaria
Por Kharim Maluf Jorge
La eficacia del acto administrativo sancionador en el ecosistema de tecnología financiera (fintech)
Por Priscilla Camila Polanco
Entrevista. Alejandro Fernández W.: «La Superintendencia no es de los bancos solamente: es una Superintendencia de Bancos y de usuarios financieros»
Entidades de intermediación financiera: inicio y cese de sus operaciones
Por Julissa Rosario
Apuntes generales sobre el Derecho de la Regulación Monetaria y Financiera en la República Dominicana
Por Mario Arturo Leslie Soto
El sistema de gestión de cumplimiento en el sector financiero y la implementación de la Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno desde la perspectiva de la gobernanza corporativa
Por Jaime D. Genao
Moneda digital dominicana: necesario análisis legal y posibles retos
Por María Fernanda Sansur Báez
El procedimiento administrativo de disolución de una entidad de intermediación financiera
Por María Isabella Batista Guerra
Nudges al rescate de los usuarios financieros
Por Manuel Eugenio Rodríguez Troncoso
Principio de separación de funciones en el procedimiento administrativo sancionador: el rol del instructor
Por Miguel Ernesto Marte
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